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DETECTAN TRANSFERENCIAS SOSPECHOSAS ENTRE EMPRESAS DE LA FAMILIA MOYANO Y OCA

DETECTAN TRANSFERENCIAS SOSPECHOSAS ENTRE EMPRESAS DE LA FAMILIA MOYANO Y OCA

MIÉRCOLES 31 DE ENERO/2018
EL INFORMATIVO
Un informe de la UIF advirtió sobre una transferencia sospechosa de $7.393.874,58.

La transferencia fue de la Organización Coordinadora Argentina SRL, nombre real del correo OCA, a una cuenta de la firma Dixey SA, vinculada a Juan Manuel Noriega Zulet, hijo de Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano.
Para la UIF, la transferencia abona las sospechas del vínculo entre el correo privado de Patricio Farcuh y el sindicalista de Camioneros.
Valeria Salerno y Noriega Zulet, hijos de Liliana Zulet, blanquearon US$1.100.000 dólares de actividades vinculadas al sindicato de camioneros, según un informe que ya está en poder de la Justicia.
La investigación reveló, además, que sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron en los últimos años seis casaquintas en Parque Leloir (entre otras propiedades), zona en la que Moyano tiene una casa a la que suele ir los fines de semana. Las propiedades tienen similares características: son quintas de unos 2000 m2 y con pileta.
Salerno también integra Aconra Construcciones y Dixey SA, sociedades cuyo porcentaje de facturación al gremio de camioneros supera el 90%. Salerno maneja Aconra, una firma proveedora del sindicato que desde su desembarco, en 2004, estrechó su vínculo con el gremio y engrosó su patrimonio.
Entre febrero y julio de 2017, la firma habría recibido fondos por $113 millones; el 90% serían transferencias y cheques de camioneros firmados por Pablo Moyano, el hijo mayor de Hugo.

 

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